Antiriciclaggio e Sistema Finanziario

Area Tematica: NORMATIVA/GIURIDICA

Collana:  IVASS

Sezione:  GIURIDICA

Allegato 1: “Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo”

OBIETTIVI

Il corso Antiriciclaggio si propone di fornire una panoramica sulle disposizioni antiriciclaggio e sul sistema finanziario.

DESTINATARI

Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento professionale come da art.4 del Regolamento IVASS n. 6/2014.

DURATA

1 ORA

CONTENUTI

MODULO 1 -  La normativa antiriciclaggio

  • La funzione antiriciclaggio
  • Le novità del regolamento IVASS 5/2014
  • Gli obblighi adeguata verifica
  • TEST

 

MODULO 2 - Il sistema finanziario

  • L'importanza del sistema finanziario
  • Le operazioni di investimento finanziario
  • TEST

Tecnologia di sviluppo: HTML5

REQUISITI TECNICI

 

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Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali).

 

MODALITÀ DI TRACCIAMENTO DATI: SCORM 1.2

CERTIFICAZIONE:

Attestato di fruizione conforme alla disposizione del Regolamento IVASS - Circolare 6 del 02.12.2014

  • Il Soggetto Erogatore, risponde ai requisiti previsti dall’Art. 14, Comma 1, lettera c) poiché “in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37”

 

  • Il Fornitore di Contenuti risponde ai requisiti previsti all’Art. 14, Comma 3, Lettera b): “esperti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali inerenti al corso”.

Prodotto da:

Piazza Copernico

Contenuti a cura di:

Finance & Legal

Antiriciclaggio e Sistema Finanziario 2016-12-01T16:02:23+00:00 Piazza Copernico