Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento Terroristico

Area Tematica:
NORMATIVA
E
GIURIDICA

Sezione:
GIURIDICA
Allegato 1:
“Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo”

Collana:
IVASS

OBIETTIVI

Gli obiettivi del corso Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento Terroristico sono:

  • - Descrivere le caratteristiche e l'evoluzione della normativa
  • - Descrivere le caratteristiche delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

DESTINATARI

Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento professionale come da art.4 del Regolamento IVASS n. 6/2014

DURATA

2 ORE

CONTENUTI

Modulo 1 - Orientamento

• Test iniziale 

Modulo 2 - La normativa contro il riciclaggio

• L'evoluzione della normativa
• D.Lgs 231/07 in sintesi
• Gli obblighi relativi all'antiriciclaggio
• Indicatori di anomalia per gli intermediari
• Adeguata verifica della clientela

 Modulo 3 - La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

• Definizioni e ambiti di applicazione
• Gli Organi deputati al controllo
• La funzione antiriciclaggio
• I presidi organizzativi antiriciclaggio
• Il gruppo assicurativo, gli Agenti e i mediatori
• Facciamo il punto
• Casi pratici ed esemplificazioni

 

Modulo  4 - Valutazione

• Test finale

 

Tecnologia di sviluppo: FLASH

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MODALITÀ DI TRACCIAMENTO DATI: SCORM 1.2

CERTIFICAZIONE:

Attestato di fruizione conforme alla disposizione del Regolamento IVASS - Circolare 6 del 02.12.2014

  • Il Soggetto Erogatore, risponde ai requisiti previsti dall’Art. 14, Comma 1, lettera c) poiché “in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37”

 

  • Il Fornitore di Contenuti risponde ai requisiti previsti all’Art. 14, Comma 3, Lettera b): “esperti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali inerenti al corso”.

Prodotto da:

Piazza Copernico

Contenuti a cura di:

Piazza Copernico

Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento Terroristico 2016-10-11T11:35:40+00:00 Daniela Pellegrini