Antiriciclaggio e terrorismo internazionale (Base)

Area Tematica: NORMATIVA E GIURIDICA

Collana: OAM

Sezione: NORMATIVA E GIURIDICA

OBIETTIVI

Il corso di formazione mira a fornire tutti gli elementi di valutazione della normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi destinatari un approccio lineare e pratico finalizzato ad accompagnare i professionisti nei vari adempimenti richiesti dal D. Lgs. 231/2007 e dalle Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emesse da Banca d’Italia nel 2013.

DESTINATARI

• Presidenti e amministratori
• Direttori e personale direttivo
• Personale e collaboratori
• Agenti, Mediatori responsabili o amministratori di società e agenzie
• Dipendenti e collaboratori soggetti all’obbligo di aggiornamento professionale OAM

DURATA

6 ORE

CONTENUTI

MODULO 1

- Presentazione del corso;
- Caratteristiche generali dell'antiriciclaggio;
- Adeguata verifica, registrazione, conservazione;
- Segnalazione di operazioni sospette;
- Limitazioni e sanzioni;

MODULO 2

- L'approccio basato sul rischio;
- La valutazione del cliente;

MODULO 3

- Identificazione e verifica dell'identità;
- Identificazione di cliente, esecutore, titolare effettivo;
- Esercitazione 1: Identificazione del titolare effettivo (persone fisiche);
- Esercitazione 2: Identificazione del titolare effettivo (persone fisiche e persone giuridiche);
- Esercitazione 3: Identificazione del titolare effettivo (altre tipologie di società);
- Verifica e conservazione dei dati;
- Obbligo di astensione;
- Misure semplificate e Obblighi rafforzati di adeguata verifica;
- Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica;

MODULO 4

- Gestione dell'Archivio Unico Informatico;
- Operatività dei Confidi nella registrazione delle operazioni;
- Sanzioni.

TECNOLOGIA DI SVILUPPO: FLASH

REQUISITI TECNICI

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Risoluzione video minima

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Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)

 

MODALITÀ DI TRACCIAMENTO DATI: SCORM 1.2

CERTIFICAZIONE:

Attestato di fruizione conforme alla disposizione della circolare OAM

Prodotto da:

Piazza Copernico

Contenuti a cura di:

Piazza Copernico

Antiriciclaggio e terrorismo internazionale (Base) 2016-09-12T14:02:44+00:00 Piazza Copernico