Corso Oam – Contrasto al riciclaggio e al finanziamento terroristico

Area Tematica:
NORMATIVA E GIURIDICA

Collana:
OAM

Sezione:
GIURIDICA
- Tabella A
“La  disciplina  antiriciclaggio  ed  antiusura”
- Tabella B
“La  disciplina  antiriciclaggio  ed  antiusura”

OBIETTIVI

Gli obiettivi del corso sono:

  • - Descrivere le caratteristiche e l'evoluzione della normativa
  • - Descrivere le caratteristiche delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

DESTINATARI

Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento professionale come da Regolamento OAM  -­‐ Circolare  19/2014

DURATA

2 ORE

CONTENUTI

Modulo 1 - Orientamento

• Test iniziale 

Modulo 2 - La normativa contro il riciclaggio

• L'evoluzione della normativa
• D.Lgs 231/07 in sintesi
• Gli obblighi relativi all'antiriciclaggio
• Indicatori di anomalia per gli intermediari
• Adeguata verifica della clientela

 Modulo 3 - La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

• Definizioni e ambiti di applicazione
• Gli Organi deputati al controllo
• La funzione antiriciclaggio
• I presidi organizzativi antiriciclaggio
• Il gruppo assicurativo, gli Agenti e i mediatori
• Facciamo il punto
• Casi pratici ed esemplificazioni

Modulo  4 - Valutazione

• Test finale

TECNOLOGIA DI SVILUPPO: FLASH

REQUISITI TECNICI

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Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)

 

MODALITÀ DI TRACCIAMENTO DATI: SCORM 1.2

CERTIFICAZIONE:

Attestato di fruizione conforme al Regolamento OAM - Circolare 19/2014

Il Soggetto Erogatore, risponde ai requisiti previsti dall’Art. 11, Comma 1, lettera b) poiché in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37

Il Fornitore di Contenuti risponde ai requisiti previsti all’Art. 11, Comma 2, Lettera b): esperti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie indicate nella tabella B.

Prodotto da:

Piazza Copernico

Contenuti a cura di:

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Corso Oam – Contrasto al riciclaggio e al finanziamento terroristico 2017-07-17T14:35:16+00:00 Piazza Copernico