Antiriciclaggio
DURATA: 1 ora e 30 minuti
Obiettivi:
- Analizzare l’attuale impianto normativo sull’antiriciclaggio e individuare gli aspetti distintivi delle attività richieste agli intermediari finanziari e assicurativi
- Sperimentare l’operatività della tematica attraverso situazioni ricorrenti e casistiche significative
- Ripercorrere i fattori chiave della disciplina dell’antiriciclaggio non solo dal punto di vista normativo ma anche metodologico, in modo da rendere più omogenea e diffusa la preparazione e l’attenzione delle persone a questo tema
Contenuti:
Modulo 1 – Descrizione e impianto normativo
- Introduzione
- Riciclaggio, antiriciclaggio, finanziamento al terrorismo
- Riferimenti normativi
Modulo 2 – Procedura di verifica del cliente
- Know your customer
- Altri obblighi
Test finale
CODICE CORSO: I0002_25
